Autoridades obtienen un  acuerdo de $9 millones al colector de deudas Phantom

November 3, 2017

 

Chicago, Illinois (NED).–La Fiscal General Lisa Madigan y la Comisión Federal de Comercio (FTC) anunciaron tres acuerdos separados por un total de $ 47 millones con los operadores de un plan de cobro de deudas falsas en el área de Chicago. Los acuerdos han quedado prohibidos para los operadores de negocio de cobro de deudas y de la venta de carteras de deuda, que era la mayor parte del negocio. Los asentamientos también requieren que los operadores entreguen sus activos por un total de al menos $ 9 millones, que serán devueltos a los consumidores afectados en todo el país.

 

Madigan y la FTC alegaron en marzo de 2016 que StarkLaw, StarkRecovery y Capital Harris Miller se ponían en contacto con  las personas que habían obtenido o solicitado unl día de pago u otros préstamos a corto plazo. Desde 2015, pretendieron ser una firma de abogados con autoridad para demandar y obtener juicios sustanciales contra los consumidores morosos. También vendieron carteras falsas de deudas de préstamos de día de pago a otras deudas de compradorespara luego tratar de cobrar las deudas falsas. Los cargos presentados por Madigan y la FTC formaban parte de OperationCollectionProtection, una campaña en curso, tanto estatal como federal contra las prácticas de recolección engañosas y abusivas. Un tribunal federal había detenido temporalmente el plan a la espera de la resolución del caso.

 

"La firma de abogados Stark y sus afiliados forzaron a los consumidores a través de mentiras y amenazas a pagar deudas falsas o 'fantasmas', deudas que los consumidores ya habían pagado o que nunca habían debido", dijo Madigan. "Al trabajar con la FTC, pudimos capturar a estos estafadores y recuperar millones de sus ganancias ilegales para devolverlas a las víctimas".

 

Además de prohibirles a los demandados continuar haciendo  negocio de cobro de deudas o de vender carteras de deuda, los asentamientos también prohíben a las compañías falsificar productos y servicios financieros, aprovechando la información personal de los clientes y no disponer de dicha información correctamente.

 

Los demandados entregarán activos identificados valorados en más de $ 9 millones como parte del acuerdo. El veredicto completo será exigible y pagadero si se descubre que los demandados han tergiversado su situación financiera. El propietario de StarkLaw, HirshMohindra, renunciará a ciertas cuentas bancarias y de inversión, su casa y propiedades de alquiler. Su hermano GauravMohindra entregará $ 85,000, una barra de oro de un kilogramo, ciertas cuentas bancarias y su interés en un condominio. PreeteshPatel renunciará a $ 41,000 y ciertas cuentas bancarias y de inversión.

 

 

 

Authorities obtain $ 9 million settlement with Phantom debt collector 

 

Chicago, Illinois (NED).–Attorney General Lisa Madigan and the Federal Trade Commission (FTC) announced three separate settlements totaling $47 million with the operators of a Chicago-area fake debt collection scheme. The settlements ban the operators from the debt collection business and from selling debt portfolios, which was the bulk of the business. The settlements also require the operators to surrender their assets totaling at least $9 million, which will be returned to impacted consumers across the country.

 

Madigan and the FTC alleged in March 2016 that Stark Law, Stark Recovery and Capital Harris Miller targeted people who had obtained or applied for payday or other short-term loans. Since 2015, they pretended to be a law firm with authority to sue and obtain substantial judgments against delinquent consumers. They also sold bogus payday loan debt portfolios to other debt buyers, who then tried to collect the fake debts. The charges brought by Madigan and the FTC were part of Operation Collection Protection, an ongoing federal-state-local crackdown on deceptive and abusive collection practices. A federal court had temporarily halted the scheme pending resolution of the case.

 

“The Stark Law firm and its affiliates coerced consumers through lies and threats into paying fake or ‘phantom’ debt – debts consumers had already paid back or never owed in the first place,” Madigan said. “Working with the FTC, we were able to shut down these scammers and recover millions of their ill-gotten proceeds to return to victims.”

 

In addition to banning the defendants from the debt collection business and from selling debt portfolios, the settlements also ban the companies from misrepresenting financial products and services, profiting from customers’ personal information and failing to dispose of such information properly. 

 

The defendants will surrender identified assets valued at more than $9 million as part of the settlement. The full judgment will become due and payable if the defendants are found to have misrepresented their financial condition. Stark Law owner Hirsh Mohindra will give up certain bank and investment accounts, his home and rental properties. His brother Gaurav Mohindra will surrender $85,000, a one-kilogram gold bar, certain bank accounts and his interest in a condominium. Preetesh Patel will give up $41,000 and certain bank and investment accounts.

 

 

 


 

Tags:

Please reload

Noticia Destacadas

Fuerte amenaza a Estados Unidos con una "dura venganza" por la muerte del general Soleimani

January 3, 2020

1/10
Please reload

Archivos
Please reload

 Created by Luis Concepcion 

Redesigned by MdO Web Design

© 2020  | El Dia News | 6331 W. 26th Street | Berwyn, Illinois 60402 | Phone: (708)652-6397